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观点网讯：10月12日，中国金茂控股集团有限公司与中国宏泰产业市镇发展有限公司联合公告称，根据公司法第86条以协议安排方式私有化中国宏泰之建议，建议撤销中国宏泰的上市地位，中国金茂已于2022年10月12日与Chance Talent Management Limited订立一项额外不可撤回承诺。

观点新媒体了解到，Chance Talent Management Limited为建银国际（控股）有限公司的间接全资附属企业。

于本公告日期，Chance Talent持有8,060,000股中国宏泰股份(占于本公告日期已发行中国宏泰股份总数约0.49%，占无利害关系股东或独立股东(视情况而定)于本公告日期持有已发行中国宏泰股份总数约1.88%)以及Chance Talent可换股票据及Chance Talent票据。

根据Chance Talent不可撤回承诺，在Chance Talent不可撤回承诺的规限下，Chance Talent已无条件及不可撤回地承诺，第一，豁免中国金茂须根据收购守则就Chance Talent持有的所有Chance Talent可换股票据提出的可换股票据要约。

第二，自Chance Talent不可撤回承诺日期起至Chance Talent可换股票据根据其条款于到期日赎回当日止期间(包括首尾两日)，不会并促使其联属人士不会就其或其联属人士持有的任何Chance Talent可换股票据行使任何换股权。

第三，促使行使其拥有权益的新承诺股份的投票权，以投票赞成将于法院会议及中国宏泰股东特别大会上提呈的任何决议案，以批准及落实建议及计划(包括落实削减中国宏泰股本)、协助实施建议或就建议及计划生效所必需的决议案。

第四，促使行使其拥有权益的新承诺股份的投票权，以投票反对可能阻碍或延迟实施建议、或建议批准中国金茂以外的人士收购任何中国宏泰股份的建议或使其生效(除非该建议提供较建议更高的注销价)的任何决议案。

第五，不会直接或间接出售、转让、押记、增设或授出任何购股权或以其他方式处置其拥有权益的任何新承诺股份、Chance Talent可换股票据及Chance Talent票据的任何权益。

此前除了22.33亿港元的私有化股份代价以外，中国金茂还将对中国宏泰发展向Chance Talent Management Limited发行的一笔本金为5000万美元的可换股票据发起要约，收购代价为3.32亿港元。

关键词： 公告日期 建银国际 有限公司